Descrizione del Corso
- Quadro normativo Antiriciclaggio
- Adempimenti Antiriciclaggio e soggetti coinvolti
- Verifica della Clientela, Identificazione a Distanza e Verifica a Distanza
- Valutazione dei Rischi
- Le responsabilità nell’Antiriciclaggio
- Dichiarazione Antiriciclaggio
- Le nuove norme sulla conservazione della documentazione e dei dati
- Il sistema di segnalazione delle azioni sospette per l’Antiriciclaggio
- Le sanzioni amministrative e penali
- Linee guida per un sistema di controllo e prevenzione
- L’autoriciclaggio
